Política AML / CTF
Para determinadas operaciones, Vigorix o el socio que gestione la operación puede solicitar la verificación de identidad y del origen de los fondos de acuerdo con los requisitos aplicables.
El texto siguiente está en ruso: aún no hay traducción disponible. Si necesita este documento en su idioma antes de aceptarlo, escriba a soporte y le enviaremos el texto y las aclaraciones.
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Редакция: 1.0 · Действует с: 1 марта 2026 г. · Язык: русский (преимущественная сила)
1. Назначение и статус
1.1. Настоящая политика описывает меры, которые Vigorix принимает для предотвращения использования Платформы в целях отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций.
1.2. Vigorix не является кастодианом, обменником, платёжной системой или поставщиком услуг по обороту виртуальных активов в части средств пользователей: мы не принимаем депозиты для торговли, не храним криптоактивы клиентов и не выводим их. Торговые средства всё время находятся на биржевом аккаунте пользователя.
1.3. Единственные платежи, которые мы получаем, — оплата подписки на программный сервис. Именно к ним и к партнёрским выплатам применяются описанные ниже меры.
1.4. Биржи (Bybit, HTX) проводят собственные процедуры KYC/AML в отношении своих клиентов. Настоящая политика их не заменяет и не отменяет.
2. Принципы
- Риск-ориентированный подход. Глубина проверки соответствует уровню риска платежа и поведения пользователя.
- Скрининг адресов. Входящие и исходящие криптовалютные транзакции проверяются на связь с санкционными списками, миксерами, даркнет-площадками и адресами, связанными с преступной деятельностью.
- Право на отказ. Мы вправе отказать в обслуживании без объяснения причин в пределах, допустимых законом.
- Сотрудничество. Мы отвечаем на законные запросы уполномоченных органов.
- Ответственный сотрудник. За соблюдение политики отвечает ответственный сотрудник службы комплаенса (support@vigorix.trade).
3. Кому мы не оказываем услуги
Регистрация и использование Платформы запрещены, если вы:
- не достигли 18 лет;
- включены в санкционные списки ООН, ЕС, США (OFAC), Великобритании или иные применимые списки — либо контролируетесь таким лицом;
- находитесь или являетесь резидентом юрисдикции, в отношении которой действуют комплексные санкции: не указано;
- находитесь в юрисдикции, где автоматическая торговля криптовалютой или использование деривативов запрещены законом;
- действуете в интересах третьего лица, скрывая его личность;
- используете средства, полученные преступным путём.
Мы можем применять географические ограничения по IP-адресу. Использование VPN для обхода таких ограничений является нарушением соглашения и основанием для блокировки аккаунта.
4. Проверка платежей
4.1. Каждый входящий платёж в USDT проверяется автоматически:
- адрес отправителя сверяется с санкционными списками и базами адресов с высоким риском;
- оценивается происхождение средств по цепочке транзакций (chain analysis);
- анализируются признаки структурирования — дробления платежей для обхода порогов.
4.2. Платёж с адреса высокого риска не засчитывается: доступ не открывается, а средства не возвращаются автоматически. Возврат возможен только после проверки и при отсутствии законных препятствий.
4.3. Мы не принимаем оплату с адресов, связанных с миксерами и сервисами анонимизации.
5. Когда мы запрашиваем документы
Обычное пользование Платформой не требует прохождения KYC. Мы вправе запросить подтверждающие документы в отдельных случаях:
- платёж или совокупность платежей превышает 10 000 USDT;
- срабатывает автоматический сигнал риск-системы;
- заявка на партнёрскую выплату превышает 10 000 USDT;
- поведение аккаунта указывает на мультиаккаунтинг или злоупотребление партнёрской программой;
- получен законный запрос уполномоченного органа.
Мы можем запросить: документ, удостоверяющий личность; подтверждение адреса проживания; подтверждение владения кошельком-отправителем; пояснения об источнике средств. До предоставления документов доступ и выплаты могут быть приостановлены.
6. Запрещённое использование
Запрещается использовать Платформу для:
- отмывания денег и легализации доходов, полученных преступным путём;
- финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения;
- обхода санкционных ограничений;
- манипулирования рынком: wash trading, spoofing, layering, ценовой сговор;
- торговли в интересах третьих лиц без раскрытия их личности;
- мошенничества, включая построение финансовых пирамид и привлечение средств с обещанием гарантированного дохода со ссылкой на Vigorix.
7. Мониторинг и последствия
7.1. Мы ведём мониторинг платежей, партнёрских связей и признаков мультиаккаунтинга.
7.2. При выявлении нарушения или обоснованном подозрении мы вправе:
- приостановить доступ к аккаунту и остановить ботов;
- приостановить или аннулировать партнёрские начисления и выплаты;
- отказать в возврате оплаты;
- заблокировать аккаунт без возврата средств за оплаченный период;
- передать сведения уполномоченным органам, если это требуется по закону.
7.3. Важно: блокировка аккаунта на Платформе не затрагивает ваши средства и позиции на бирже — они остаются под вашим контролем.
7.4. Мы не обязаны уведомлять пользователя о факте передачи сведений уполномоченным органам, если такое уведомление запрещено законом.
8. Хранение данных
Сведения о платежах, результатах проверок и предоставленных документах хранятся в течение срока, установленного применимым законодательством, — как правило, не менее [5] лет с момента последней операции или закрытия аккаунта. Порядок обработки описан в политике конфиденциальности.
9. Обучение и внутренний контроль
Сотрудники, участвующие в приёме платежей и поддержке, проходят инструктаж по выявлению подозрительных операций. Политика пересматривается не реже одного раза в год и при существенных изменениях законодательства.
10. Сообщить о нарушении
Если вам известно о злоупотреблении Платформой, мошенничестве или использовании бренда Vigorixдля обмана — сообщите на support@vigorix.trade. Обращения рассматриваются конфиденциально.